A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira, 03, a terceira fase da Operação Egypto, que investiga instituição financeira que atua sem autorização do Banco Central. O objetivo desta nova etapa é investigar a ocultação de patrimônio, que teria sido reunido pelos investigados na primeira fase da operação, consistindo, assim, em possível crime de lavagem de dinheiro.
No Rio Grande do Sul, as buscas estão sendo realizadas nas cidades de Novo Hamburgo, Estância Velha e Campo Bom. Também são executadas ordens judiciais para bloqueio de 170 imóveis registrados em nome de investigados e de “laranjas”, com valor total estimado em 80 milhões de reais, e para apreensão de veículos.
A maioria dos investigados nesta etapa foram identificados a partir de informações que surgiram com a análise material apreendido na primeira fase da Operação Egypto, realizada em 2019.
